AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

I Signori Soci sono invitati a partecipare all’Assemblea Ordinaria dei Soci del Banco Marchigiano Credito Cooperativo prevista, in prima convocazione, il 29 Aprile dell’anno 2019 alle ore 20.00, presso la sala conferenze “M.Fratini” della Sede della Banca in Viale Matteotti 8 Civitanova Marche  e, se necessario, in seconda convocazione il 24 Maggio dell’anno 2019, stesso luogo, alle ore 16.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.       Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2.       Assegnazione delle borse di studio “Arnaldo Pistilli” ai Soci o figli di Soci diplomati o laureati nell’anno 2016/2017 con il massimo dei voti;

3.       Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2018;

4.       Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti;

5.       Governo societario: informativa all’assemblea sugli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali;

6.       Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri ai sensi dell’art.49 dello Statuto Sociale;

7.       Informativa in merito all’adozione del regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati;

8.       Regolamento assembleare ed elettorale.

Potranno prendere parte all’Assemblea e avranno diritto di voto tutti i Soci Cooperatori che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.

Si comunica che il Presidente sarà a disposizione dei soci per l’autentica delle deleghe dal 23 al 26 Aprile 2019 presso la sede sociale di Civitanova Marche ed il giorno dell’Assemblea presso la sede sociale di Civitanova Marche fino all’apertura dei lavori assembleari.

Si informa, inoltre, che sono disponibili presso la Sede Sociale e le Filiali della Banca i prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico relativi all’esercizio 2018 ed i relativi allegati.

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Civitanova Marche, 27 Marzo 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Dott. Sandro Palombini)